Viden

Kategori: BiQ Risk

32 resultater

Vidensartikel 22. maj 2024

Tjek personkredsen når du handler med en (ny) virksomhed

De fleste – uanset branche – foretager en simpel søgning på en virksomhed når de banker på døren og gerne…

Vidensartikel 22. maj 2024

Risikomarkører for svindel og økonomisk kriminalitet

Risiko er er vidt begreb. Hos BiQ fokuserer vi på at minimere risikoen for at indgå kundeforhold med potentielle svindelvirksomheder.…

Vidensartikel 6. dec 2023

Forstærket fokus på bekæmpelse af svindel

I BiQ har vi altid haft et mål om at sikre bedre datakvalitet. Siden 2021 har vi endvidere haft en…

Vidensartikel 16. nov 2023

Hvidvask i Danmark eksploderer – måske…

I 2022 modtog Hvidvasksekretariatet næsten 90.000 underretninger om hvidvask. Det var en stigning på ca. 20.000 stk. på et år.…

Vidensartikel 12. jun 2023

Effektiv bekæmpelse af svindel kræver adgang til relevante data

Hvidvask, fakturafabrikker, stråmænd, konkursryttere… Kært barn har mange navne. Alle begreberne peger i retning af svindel og økonomisk kriminalitet. Men…

Vidensartikel 15. feb 2023

Hvidvask for 68 milliarder – eller mere?

Den 19. januar 2023 afholdt bdq endnu en gang Fraud Forum. En god debat om omfanget af hvidvask i Danmark,…

Vidensartikel 21. jan 2023

Kan man stjæle et hus?

Hans Andersen har lejet sit hus ud til en ung familie med 2 børn. De glæder sig til at flytte…

Vidensartikel 1. dec 2022

EU-dom: Får svindlere nu kronede dage i hele EU?

Siden 2018 har det været et krav, at alle kunne få oplysninger om hvem den reelle ejer af en virksomhed…

Vidensartikel 8. sep 2022

Kender du reglerne (og paradokserne) for virksomheders reklamespærring?

Overholder du loven omkring reklamespærring på virksomheder? Robinsonlisten er et kendt fænomen for alle som markedsfører sig overfor privatpersoner. Men…